Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.
Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.
За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.
Последние новости
Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Клевер» в реестр недобросовестных поставщиков
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение
Сведения в отношении ООО «СТРОЙКА» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков
Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МУ «Дирекция парков» г. о. Люберцы Московской области, в отношении ООО «СТРОЙКА» для включения в РНП*.
В прокуратуре Московской области состоялось межведомственное совещание по вопросам обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации
В прокуратуре Московской области под председательством заместителя прокурора области Александра Благородова с участием заместителя председателя Комитета Московской областной Думы по социальной политике и здравоохранению
Современные методы борьбы с тараканами
Обзор эффективных средств и стратегий для уничтожения тараканов в доме